DOWNLOADS

Unterlagen zum Herunterladen

Produktblatt Creditreform Wirtschaftsberechtigten-Info


(670,00 kByte)

Muster Creditreform WB-Info


(250,00 kByte)

Praxisbericht: LeasePlan Deutschland


(2376,00 kByte)

KONTAKT

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns...

Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner bei Creditreform Dresden

So finden Sie uns

Wie freuen uns auf Ihren Besuch...

Creditreform Lösungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter


Zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusbekämpfung in Deutschland ist mit dem Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG) die 3. EU Geldwäscherichtlinie vom 26.10.2005 in deutsches Recht umgesetzt worden. Dieses ist unmittelbar gültig seit dem Inkrafttreten am 21. August 2008.

Einer der Schwerpunkte des Geldwäschegesetzes ist die Erfüllung der Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität. Diese umfasst auch die Eigentums- und Kontrollstruktur bei juristischen Personen sowie Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten.

Creditreform bietet verschiedene Lösungen für die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten an.

Geldwäscheprävention durch einfache Online-Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Anwendungsbereiche

  • Begründung einer Geschäftsbeziehung
  • Durchführung einer Transaktion ab 15.000 Euro, die außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung durchgeführt wird
  • Verdachtsmomente, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hinweisen
  • Zweifel an der Richtigkeit der erhobenen Angaben zur Identität des Vertragspartners oder wirtschaftlichen Berechtigten

Lösung

  • Geldwäschegesetz-konforme Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Aktuelle Identifikationsdaten und Handelsregisterinformationen zu 4,9 Mio. deutschen Unternehmen
  • Anwenderfreundliche Suche und Abruf direkt über das Webportal CrefoDirect
  • Nachvollziehbares Ermittlungsprotokoll
  • Komfortable, interaktive Recherchemöglichkeit auf der Creditreform Verflechtungsdatenbank im Rahmen der im Produkt enthaltenen Verflechtungsinfo Plus
  • PDF-Ausgabe der Ermittlungsergebnisse, -protokolle und Verflechtungsdarstellungen für die elektronische Archivierung

Inhalt

  • Firmenidentifikation
  • Wirtschaftlich Berechtigter
  • Ermittlungspfad
  • Verflechtungsinfo Plus

Ihre Vorteile

  • Erfüllung der im Geldwäschegesetz (GwG) geforderten Sorgfaltspflicht
  • Einfache Online-Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten via Web
  • Kein Installationsaufwand
  • Möglichkeit zur Eigenrecherche auf der Creditreform Verflechtungsdatenbank
  • Schlanke Prozesse durch Reduktion des Recherche- und Dokumentationsaufwands
  • Standardisierung und Vereinfachung des Berichtswesens
  • Zentrale Pflege der Regelwerke durch Creditreform bei Änderungen der Gesetzgebung oder der Ausführungsbestimmungen

Interesse? Fragen? Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern!

Kundenbetreuung
Tel: (0351) 4444-525
Fax: (0351) 4444-555
E-Mail: vertrieb@dresden.creditreform.de

Oder nutzen Sie das nachfolgende Formular, um uns zu kontaktieren.

  
Anrede:
Nachname*:
Vorname*:
Firma*:
Funktion*:
E-Mail*:
Telefon*:
Telefax*:
Bemerkungen und Fragen

CrefoINFO

Unser Newsletter - kompakte
Informationen für Entscheider

Vorsicht beim Umgang mit digitalen Rechnungen

Elektronische Rechnungslegung ist in vielen Unternehmen Alltag. Dennoch sollten Sie einige Fehlerquellen im Blick behalten.

Neues Geldwäschegesetz vom Bundestag beschlossen

Die wesentlichen Änderungen im neuen Geldwäschegesetz durch den Bundestag auf einen Blick.

Verjährungsfristen: Zahlungsansprüche vor Jahresende sichern

Jährlich gehen Gläubigern Millionenbeträge verloren, weil Verjährungsfristen nicht beachtet werden. Kennen Sie die Fristen?

SachsenBAROMETER

Informationen zur wirtschaftlichen
Entwicklung der Region

Sachsenbarometer Herbst 2017 - Gute Stimmung macht höhere Preise

Das Sachsenbarometer zeigt: Die Wirtschaft im Freistaat läuft hervorragend. Daraus wollen die Firmen Nutzen ziehen – mit Preiserhöhungen.

Sachsenbarometer 09/2017 - Sachsens Wirtschaft brummt

Alle Indikatoren des Sachsenbarometers zeigen nach oben. Nur dem Baugewerbe fehlen Fachkräfte.

Sachsenbarometer 1. Halbjahr 2017 - Aufschwung mit Atempause

Die sächsische Wirtschaft wächst kontinuierlich – mal mehr, mal weniger schwungvoll. Dabei sind die Firmen sehr solide.

CrefoANALYSEN

Überregionale Analysen zu
wirtschaftlichen Entwicklung

Zahlungsverhalten in Sachsen, 3. Quartal 2017

Trendwende im Zahlungsverhalten? Vom Musterknaben zum Nachsitzer: Sachsens Unternehmen zahlen Rechnung schlechter.

Unternehmerische Wachstumsstrategien in den ostdeutschen Bundesländern

Die strukturellen Voraussetzungen in Ostdeutschland für unternehmerischen Erfolg gelten als nicht ideal. Dennoch verzeichnen einige ostdeutsche Unternehmen ein überdurchschnittliches Wachstum.

SchuldnerAtlas Deutschland, 2017

Die Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland ist seit 2014 zum vierten Mal in Folge angestiegen.

Startseite Impressum Über uns Anfahrt Sitemap Presse
(c) Creditreform Dresden | Augsburger Str. 4 | D-01309 Dresden
Tel: +49 351 4444-444 | Fax: +49 351 4444-555 | E-Mail: info@dresden.creditreform.de